Около сорока пяти студентов Туркменского государственного института финансов приняли участие в организованном ОБСЕ обучающем курсе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), который состоялся в смешанном формате с 18 по 22 сентября 2023 года.
Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал пятидневный курс с целью повышения осведомленности студентов о международных стандартах ПОД/ФТ и ознакомления с передовым опытом государств-участников ОБСЕ в области предупреждения и противодействия этим финансовым преступлениям.
Международный эксперт рассказал о политике и координации в области ПОД/ФТ и подробно остановился на превентивных мерах в этой сфере. В рамках курса были рассмотрены вопросы отмывания и конфискации денежных средств, а также прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц и организаций.
Уильям Лиф, исполняющий обязанности начальника экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде, упомянул Базельскую декларацию о молодежи, принятую на заседании Совета министров ОБСЕ в 2014 году, в которой государства-участники ОБСЕ “признали потенциал молодых людей вносить вклад в экономическое, политическое и социальное развитие, а также то, что они могут поддержать государства-участники в выполнении обязательств по всем трем измерениям ОБСЕ”.
“Я твердо убежден, что наши обучающие курсы для студентов, которые в ближайшем будущем могут начать работать в Службе финансового мониторинга и других структурах национальной системы ПОД/ФТ, повысят устойчивость усилий принимающей страны по развитию системы ПОД/ФТ”, – сказал Лиф.
В ходе учебного курса студенты также ознакомились со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и соответствующим национальным законодательством. Слушатели обменялись мнениями о полномочиях и ответственности компетентных органов и других институциональных мерах по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 22 сентября 2023 г.