Туркменистан имеет сильную законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и продемонстрировал значительный уровень эффективности в вопросах осуществления национальной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения). Такие выводы содержатся в отчете, посвященном ситуации в области противодействия отмыванию денег, подготовленном Евразийской группой по противодействию легализации […]